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　　的议案》、《关 于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于

　　的议案》等议案。同意公司公开发行可转换公司债券募集资金等相关工作。公司会持续做好相关的信 息披露工作。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 2018年1月31日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司天神互动开展融资租赁业务的议案》， 公司全资子公司北京天神互动科技有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（ 以下简称“文科租赁”）签署《融资 租赁合同》，天神互动以软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易。融资金额为人民币20,000万元，租赁期限为36个 月。租赁期满后，天神互动以人民币100元价款留购租赁资产。公司就前述融资租赁合同项下债务向文科租赁提供连带责任 保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。 具体内容详见2018年2月1日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 32  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 417,356,8 -46,367,14 -46,367,14 370,989,7 一、有限售条件股份 44.55% 0 0 0 39.60% 59 9 9 10 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 1,189,320 0.13% 0 0 0 -1,189,320 -1,189,320 0 0.00% 416,167,5 -45,177,82 -45,177,82 370,989,7 3、其他内资持股 44.42% 0 0 0 39.60% 39 9 9 10 113,369,7 -10,554,91 -10,554,91 102,814,8 其中：境内法人持股 12.10% 0 0 0 10.97% 81 8 8 63 302,797,7 -34,622,91 -34,622,91 268,174,8 境内自然人持股 32.32% 0 0 0 28.63% 58 1 1 47 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 519,490,0 46,367,14 46,367,14 565,857,1 二、无限售条件股份 55.45% 0 0 0 60.40% 41 9 9 90 519,490,0 46,367,14 46,367,14 565,857,1 1、人民币普通股 55.45% 0 0 0 60.40% 41 9 9 90 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 936,846,9 936,846,9 三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00% 00 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股东中国文化产业投资基金（有限合伙）持有的首发后限售股申请解除限售1,189,320 股，上市流通日为2018年4月27日；公司股东德清时义投资合伙企业（有限合伙））（已更名为宁波时义 33  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 股权投资管理合伙企业（有限合伙））、深圳市同威创业投资有限公司（已更名为新疆同威创业投资有限 公司）、浙江华策影视股份有限公司持有的首发后限售股申请解除限售合计10,554,918股，上市流通日为 2018年4月27日；公司股东王玉辉、陈嘉、林莹、徐沃坎、张飞雄、彭小澎、陶瑞娣、刘涛、丁宝权持有 的首发后限售股申请解除限售合计23,845,551股，上市流通日为2018年4月27日。 报告期内，公司股东尹春芬增加高管锁定股490,000股；公司股东孙军减少高管锁定股350,900股；公 司股东刘恒立减少高管锁定股9,748,460股；公司股东张执交减少高管锁定股168,000股；公司股东石波涛减 少高管锁定股1,000,000股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 首发后个人类限 售股自新增股份 上市之日起，至 36 个月届满之 日和利润补偿义 务履行完毕之日 （较晚日为准） 首发后个人类限 不转让本次发行 朱晔 128,092,720 0 0 128,092,720 售股、高管锁定 中其所获得的股 股 份。自愿延期锁 定一年，即该部 分股份的锁定期 届满日由 2017 年 9 月 17 日延长至 2018 年 9 月 17 日 首发后个人类限 首发后个人类限 售股自新增股份 石波涛 85,470,072 1,000,000 0 84,470,072 售股、高管锁定 上市之日起，至 股 36 个月届满之 34  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 日和利润补偿义 务履行完毕之日 （较晚日为准） 不转让本次发行 中其所获得的股 份。自愿延期锁 定一年，即该部 分股份的锁定期 届满日由 2017 年 9 月 17 日延长至 2018 年 9 月 17 日 颐和银丰（天津） 本次认购的全部 首发后机构类限 投资管理有限公 44,980,611 0 0 44,980,611 股份自上市之日 售股 司 起锁定 12 个月 完成业绩承诺的 条件下，2016 年 12 月 9 日可申 请 解锁本次认 购的全部股份的 25%；2017 年 12 月 9 日可申请解 锁本次认购的全 部股份的 50%； 上海集观投资中 首发后机构类限 32,885,373 0 0 32,885,373 2018 年 12 月 9 心（有限合伙） 售股 日可申请解锁本 次认购的全部股 份的 100%。 2016 年 12 月 28 日解除限售 5,872,389 股， 2017 年 12 月 18 日解除限售 14,335,571 股 完成业绩承诺的 条件下，2018 年 4 月 18 日可申请 解锁不超过本次 首发后个人类限 王玉辉 34,963,250 16,083,095 0 18,880,155 认购的全部股份 售股 的 46%、2019 年 4 月 18 日可申请 解锁不超过本次 认购的全部股份 35  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 的 82%、2020 年 4 月 18 日可申请 解锁不超过本次 认购的全部股份 的 100%。2018 年 4 月 27 日解除 限售 16,083,095 股。 本次认购的全部 上海诚自投资中 首发后机构类限 15,599,998 0 0 15,599,998 股份自上市之日 心（有限合伙） 售股 起锁定 36 个月 股份自上市之日 起满 36 个月， 可转让或上市交 首发后个人类限 丁杰 7,849,386 0 0 7,849,386 易（即解锁） 售股 的公司股份不超 过本次认购的全 部股份的 100% 股份自上市之日 起满 12 个月， 可转让或上市交 易（即“解锁”） 的公司股份不超 过各自本次认购 的全部股份的 46%；股份自登 记至其名下之日 起满 24 个月， 可转让或上市交 宁波时义股权投 易（即 “解锁”） 首发后机构类限 资管理合伙企业 8,517,653 3,918,120 0 4,599,533 的公司股份不超 售股 （有限合伙） 过本次各自认购 的全部股份的 82%；股份自登 记至王玉辉等交 易 对方名下之 日起满 36 个 月，可转让或上 市交易（即“解 锁”）的公司股份 不超过 各自本 次认购的全部股 份的 100%。 36  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 2018 年 4 月 27 日解除限售 3,918,120 股。 首发后个人类限 售股自新增股份 上市之日起，至 36 个月届满之日 和利润补偿义务 张春平 4,421,232 0 0 4,421,232 高管锁定股 履行完毕之日 （较晚日为准） 不转让本次发行 中其所获得的股 份。 完成业绩承诺的 条件下，2018 年 4 月 18 日可申请 解锁不超过本次 认购的全部股份 的 40%、2019 年 首发后个人类限 4 月 18 日可申 王倩 4,278,476 0 0 4,278,476 售股 请解锁不超过本 次认购的全部股 份的 70%、2020 年 4 月 18 日可申 请解锁不超过本 次认购的全部股 份的 100% 各限售股份股东 分别按照公司首 次公开发行股份 首发前机构类限 锁定承诺、重大 售股、首发后机 资产重组股份锁 构类限售股、首 其他限售股股东 50,298,088 25,855,934 490,000 24,932,154 定承诺、高管锁 发后个人类限售 定股解锁规定及 股、高管锁定股、 公司限制性股票 股权激励限售股 股权激励解锁条 件及解锁安排解 除限售 合计 417,356,859 46,857,149 490,000 370,989,710 -- -- 3、证券发行与上市情况 无 37  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股 报告期末普通股股东总数 47,676 0 股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 报告期末 报告期内 售条件的 售条件的 股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动 普通股数 普通股数 股份状态 数量 通股数量 情况 量 量 130,603,9 128,092,7 朱晔 境内自然人 13.94% 0 2,511,244 质押 129,220,280 64 20 85,470,42 84,470,07 石波涛 境内自然人 9.12% 0 1,000,356 质押 36,373,199 8 2 67,069,17 为新有限公司 境外法人 7.16% 0 0 67,069,178 8 颐和银丰（天 44,980,61 44,980,61 津）投资管理有 境内非国有法人 4.80% 0 0 质押 44,980,611 1 1 限公司 上海集观投资 40,053,16 32,885,37 中心（有限合 境内非国有法人 4.28% -7,167,782 7,167,789 质押 38,821,824 2 3 伙） 北京光线 股份有限公司 5 26,921,70 18,880,15 王玉辉 境内自然人 2.87% -8,041,548 8,041,547 质押 26,921,702 2 5 上海诚自投资 15,599,99 15,599,99 中心（有限合 境内非国有法人 1.67% 0 0 质押 15,599,998 8 8 伙） 渤海国际信托 股份有限公司 13,166,36 －渤海富盈 8 其他 1.41% 0 0 13,166,367 7 号单一资金信 托 北京华晔宝春 11,807,61 投资管理中心 境内非国有法人 1.26% -6,312,400 0 11,807,618 质押 10,387,440 8 （有限合伙） 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 无 （如有）（参见注 3） 38  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 上述股东关联关系或一致行动的 控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，通过方式书面明确将 说明 共同控制天神互动及未来上市公司。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 为新有限公司 67,069,178 人民币普通股 67,069,178 北京光线 渤海国际信托股份有限公司－渤 13,166,367 人民币普通股 13,166,367 海富盈 8 号单一资金信托 北京华晔宝春投资管理中心（有限 11,807,618 人民币普通股 11,807,618 合伙） 刘恒立 9,748,460 人民币普通股 9,748,460 北京光线,041,547 人民币普通股 8,041,547 尚华 7,248,307 人民币普通股 7,248,307 上海集观投资中心（有限合伙） 7,167,789 人民币普通股 7,167,789 浙江华策影视股份有限公司 6,105,053 人民币普通股 6,105,053 前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 北京光线影业有限公司为北京光线传媒股份有限公司的全资子公司；尚华系朱晔配偶。 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 不适用 注 4） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 39  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 40  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 2018 年 04 月 27 张素红 董事 离任 个人原因主动离职 日 41  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券余额（万 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式 元） 本期债券本息 支付将按照本 期债券登记机 构的有关规定 统计债券持有 人名单。采用 单利按年计 大连天神娱乐 息，不计复利。 股份有限公司 每年付息一 2017 年面向合 2017 年 01 月 2022 年 01 月 17 天神 01 112496 100,000 7.79% 次，到期一次 格投资者公开 17 日 19 日 还本，最后一 发行公司债券 期利息随本金 （第一期） 的兑付一起支 付。年度付息 款项自付息日 起不另计利 息，本金自本 金兑付日起不 另计利息。 公司债券上市或转让的交易 深圳证券交易所 场所 根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投 投资者适当性安排 资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与 交易，公众投资者不得参与其认购或买入。 本期债券发行工作已于 2017 年 1 月 20 日结束，本期债券的起息日为 2017 年 1 月 19 日， 报告期内公司债券的付息兑 付息日为 2018 年至 2022 年，每年 1 月 19 日。公司已于 2018 年 1 月 19 日支付 2017 年 1 付情况 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日期间的利息。 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 本期公司债券附发行人或投资者选择权条款，但截至本报告披露日相关条款未执行。 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用） 42  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 北京市西城区 光大证券股份 复兴门外大街 ， 名称 办公地址 联系人 李铮、李季芳 联系人电线 层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 不适用 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） 三、公司债券募集资金使用情况 本期债券发行募集的资金将用于核准用途。本次债券募集资金扣除发行等相关费 公司债券募集资金使用情况及履行的程 用后，用于调整公司债务结构和补充公司流动资金，以保证本公司各项经营业务 序 的顺利开展。 期末余额（万元） 0 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募 集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金 的归集和管理。本次募集资金专项账户开户银行信息如下：户名：大连天神娱乐 股份有限公司，开户行：中国光大银行北京惠新西街支行，账户号： 17。公司已经与募集资金开户银行及受托管理人签署了三方监管 募集资金专项账户运作情况 协议。募集资金于 2017 年 2 月 8 日提取完毕，2017 年 3 月 21 日募集资金账户结 息取得利息收入 11.18 万元，2017 年 6 月 21 日募集资金结息取得利息收入 0.01 万元，2017 年 9 月 30 日募集资金结息取得利息收入 0.01 万元，2017 年 12 月 31 日募集资金账户结息取得利息收入 0.01 万元，2018 年 3 月 21 日募集资金账户结 息取得利息收入 0.01 万元，2018 年 6 月 21 日募集资金账户结息取得利息收入 0.01 万元，该等利息收入一并用于补充公司流动资金。 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 是 用途、使用计划及其他约定一致 四、公司债券信息评级情况 公司债券信用评级机构鹏元资信出具了《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）信用评级报告》、《信用等级通知书》（鹏信评[2016]第Z[428]号），经鹏元资信综 合评定，公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 公司债券信用评级机构鹏元资信出具了《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评[2017]跟踪第[139]号02），经鹏元资信综合评定， 公司主体长期信用等级为AA，鹏元资信对发行人本期债券评级结果为AA，评级展望为稳定。 43  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 公司债券信用评级机构鹏元资信出具了《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评）[2018]跟踪第[443]02号，经鹏元资信综合评定， 公司主体长期信用等级维持为AA，本期债券信用等级维持为AA，评级展望调整为负面。 具体内容详见2017年1月17日、2017年5月26日、2018年6月9日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 公司的偿债计划、偿债应急保障方案及偿债保障措施详见公司于2017年1月17日在巨潮资讯网披露的 《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，截止本 报告披露日，未发生变更。 公司将严格按照募集说明书约定的偿债计划及偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备 资金用于公司债的本息兑付，充分保障债券投资者的利益。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 无 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 本期债券发行工作已于2017年1月20日结束，于2017年3月3日在深圳证券交易所上市。在本次债 券存续期内，公司债券受托管理人光大证券将勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、募 集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。 报告期内，光大证券作为债券受托管理人代表债券持有人，按照受托管理协议的约定以及债券持有 人会议的授权，处理本次债券的相关事务，维护债券持有人的利益。光大证券于2018年2月5日出具了《关 于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年度第一次受托管 理事务临时报告》；于2018年5月15日出具了《关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）2018年度第二次受托管理事务临时报告》；于2018年6月15日出具了《关于大 连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年度第三次受托管理事 务临时报告》；于2018年6月26日出具了《大连天神娱乐股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 118.10% 101.90% 16.20% 资产负债率 28.62% 33.71% -5.09% 速动比率 96.31% 100.40% -4.09% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 44  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 EBITDA 利息保障倍数 5.49 14.69 -62.63% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 EBITDA利息保障倍数较上年减少62.63%，主要原因系净利润下降。 九、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无。 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 序号 授信机构名 业务品种 授信总额（万 到账金额（万 授信起止时间 担保人/物 称 元） 元） 1 中江国际信托 授信 15550.00 8,630.00 2017-11-23至2018-11-23 朱晔、石波涛 股份有限公司 中江国际信托 授信 4,600.00 2017-12-01至2018-12-01 朱晔、石波涛 （二期放款） 中江国际信托 授信 2,320.00 2017-12-14至2018-12-14 朱晔、石波涛 （三期放款） 2 上海浦东发展 授信 6,000.00 6,000.00 2017.08.24-2018.08.23 朱晔 银行股份有限 公司大连分行 3 杭州银行股份 授信 10,000.00 10,000.00 2017.09.15-2018.09.14 朱晔、石波涛 有限公司文创 支行 4 江苏银行北京 授信 5,000.00 5,000.00 2017.11.29-2018.11.28 天神娱乐 分行 5 北京银行国兴 授信 5,000.00 4,950.00 2018.02.06-2020.02.05 天神娱乐 家园支行 6 中信银行崇文 授信 7,000.00 1,200.00 2018.02.11-2018.11.29 朱晔、石波涛 支行 7 招商银行大连 授信 10 ,000.00 10,000.00 2018.04.13 -2019.04.13 美元信用证 东港支行 45  大连天神娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告全文 8 民生银行&华 股票质押 15,000,00 15,000,00 2018.04.11-2019.04.10 世纪华通股 鑫信托 票 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 本期债券发行工作已于2017年1月20日结束，本期债券的起息日为2017年1月19日。在后续债券存续期 内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构将严格执行相关法律法规、募集说明书的相关约定，勤勉 尽责地履行相关权利、义务，保证债券持有人的权益不受侵害。 十三、报告期内发生的重大事项 1、公司于2018年5月11日发布了《关于董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》，公 司董事长兼总经理朱晔先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编 号：粤证调查通字180105号），因其涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券 法》的有关规定，对其进行立案调查。 本次立案调查事项系针对朱晔先生个人的调查，公司生产经营活动不受影响，经营情况正常。 截至目前，公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见或决定，公司会持续做好相关 的信息披露工作。 2、公司于2018年4月27日、2018年5月15日分别召开了第四届董事会第六次会议、2018年第二次临时 股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会申请注册并在中国境内发行总额不超过（含）10亿元人民币的超短期融资券。公司会持续做好相关的 信息披露工作。 3、公司于2018年5月4日、2018年5月15日分别召开了第四届董事会第七次会议、2018年第二次临时股 东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公 司债券方案的议案》、《关于

　　的议案》、《关 于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于